Categoría
PBC y Delitos Financieros
Tecnologías para prevención del blanqueo de capitales, cribado de sanciones, monitorización de transacciones y prevención de delitos financieros en entidades reguladas españolas.
8 empresas
AML Ops Málaga
Málaga, Spain
Operaciones PBC, controles y soporte de cumplimiento.
ComplyAdvantage
Active in Spain, International
Filtrado PBC, monitorización de sanciones y riesgo transaccional.
CostaAML Compliance
Marbella, Spain
Cumplimiento PBC, evaluaciones de riesgo y asesoramiento regulatorio.
Dow Jones Risk & Compliance
Active in Spain, International
Filtrado de PEP, sanciones y medios adversos.
LexisNexis Risk Solutions
Active in Spain, International
Inteligencia de riesgo, sanciones y filtrado de cumplimiento.
LSEG Risk Intelligence
Active in Spain, International
World-Check y soluciones de cumplimiento contra delitos financieros.
Napier AI
Active in Spain, International
Tecnología de cumplimiento contra delitos financieros.
Quantexa
Active in Spain, International
Resolución de entidades y analítica de delitos financieros.