Directorio
Directorio RegTech Español
La visión pública más completa de empresas RegTech operando en España — mapeo independiente de la Iniciativa RegTech España.
La Iniciativa RegTech España mapea de forma independiente a las empresas RegTech que operan en España. La inclusión no implica respaldo, membresía, certificación ni alianza.
26 resultados
Empresas RegTech Españolas(11)
Coinscrap Finance
Madrid · Spain
Gestión de Riesgos
Analítica financiera basada en IA y tecnología de cumplimiento.
Ir al sitioElectronicID
Madrid · Spain
KYC e Identidad Digital
Servicios de verificación de identidad y onboarding digital.
Ir al sitioFirmaprofesional
Barcelona · Spain
Servicios de Confianza
Autoridad de certificación, certificados digitales y firma electrónica.
Ir al sitioGlobalSuite Solutions
Madrid · Spain
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Plataforma software de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.
Ir al sitioIzertis
Madrid · Spain
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Transformación digital, gobierno y servicios de cumplimiento.
Ir al sitioLogalty Group
Madrid · Spain
Servicios de Confianza
Identificación digital, contratación electrónica, comunicaciones electrónicas, servicios de confianza y soluciones GRC.
Ir al sitioMinsait
Madrid · Spain
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Cumplimiento corporativo, identidad digital y soluciones contra delitos financieros.
Ir al sitioRegTech Solutions
Madrid · Spain
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Soluciones de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, canal de denuncias y gestión de cumplimiento.
Ir al sitioSIA
Madrid · Spain
KYC e Identidad Digital
Soluciones de identidad, confianza y cumplimiento regulatorio.
Ir al sitioSignaturit
Barcelona · Spain
Servicios de Confianza
Firma electrónica, identidad digital y servicios de confianza.
Ir al sitioVeridas
Pamplona · Spain
KYC e Identidad Digital
Verificación de identidad, biometría, autenticación facial y onboarding digital.
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Empresas RegTech Internacionales Activas en España(12)
ComplyAdvantage
Active in Spain · International
PBC y Delitos Financieros
Filtrado PBC, monitorización de sanciones y riesgo transaccional.
Ir al sitioDow Jones Risk & Compliance
Active in Spain · International
PBC y Delitos Financieros
Filtrado de PEP, sanciones y medios adversos.
Ir al sitioFeedzai
Active in Spain · International
Prevención del Fraude
Detección de fraude y prevención de delitos financieros basada en IA.
Ir al sitioFenergo
Active in Spain · International
KYC e Identidad Digital
KYC, PBC y gestión del ciclo de vida del cliente.
Ir al sitioiDenfy
Active in Spain · International
KYC e Identidad Digital
KYC, verificación de identidad y filtrado PBC.
Ir al sitioJumio
Active in Spain · International
KYC e Identidad Digital
Verificación de identidad y onboarding digital.
Ir al sitioLexisNexis Risk Solutions
Active in Spain · International
PBC y Delitos Financieros
Inteligencia de riesgo, sanciones y filtrado de cumplimiento.
Ir al sitioLSEG Risk Intelligence
Active in Spain · International
PBC y Delitos Financieros
World-Check y soluciones de cumplimiento contra delitos financieros.
Ir al sitioNapier AI
Active in Spain · International
PBC y Delitos Financieros
Tecnología de cumplimiento contra delitos financieros.
Ir al sitioOnfido
Active in Spain · International
KYC e Identidad Digital
Verificación de identidad y onboarding digital.
Ir al sitioQuantexa
Active in Spain · International
PBC y Delitos Financieros
Resolución de entidades y analítica de delitos financieros.
Ir al sitioSumsub
Active in Spain · International
KYC e Identidad Digital
Verificación de identidad global y filtrado PBC.
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Empresas RegTech Emergentes(3)
Launch Partners
AML Ops Málaga
Málaga · Spain
PBC y Delitos Financieros
Operaciones PBC, controles y soporte de cumplimiento.
Ir al sitioLaunch Partners
CostaAML Compliance
Marbella · Spain
PBC y Delitos Financieros
Cumplimiento PBC, evaluaciones de riesgo y asesoramiento regulatorio.
Ir al sitioLaunch Partners
PropComply
Marbella · Spain
Cumplimiento Inmobiliario
Plataforma de cumplimiento PBC, KYC y de transacciones para profesionales inmobiliarios.
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