Resumen
AMLA centraliza la supervisión PBC/FT en la UE, armonizando obligaciones y supervisando directamente a los mayores grupos financieros transfronterizos.
Por qué importa
Eleva el nivel de los programas PBC, la calidad de la monitorización de transacciones y la precisión de la titularidad real en España.
Impacto en RegTech
Impulsa la inversión en plataformas PBC unificadas, KYC perpetuo y motores de scoring de riesgo.